Informes periciales criptomonedas

Expertos en Peritajes de Criptoestafas

RASTREAMOS WALLETS DE CRIPTOMONEDAS

Identificamos el rastro de sus criptoactivos y proporcionamos informes periciales detallados para procesos legales o reclamaciones.

Phishing y Engaños

Robo de credenciales o claves privadas mediante sitios web o comunicaciones fraudulentas.

Esquemas Ponzi y Piramidales

Promesas de altos rendimientos insostenibles que dependen de nuevos inversores.

¿Víctima de una Estafa con Criptomonedas?

No Está Sol@.

Las criptomonedas, a pesar de sus ventajas, se han convertido en un vehículo para estafadores. El aparente anonimato atrae a quienes cometen phishing, esquemas Ponzi y otros fraudes.

Descifrando el Laberinto: Cómo Rastreamos sus Criptomonedas

A pesar de la creencia popular, las transacciones en la mayoría de las blockchains son públicas y rastreables.

En peritacionesinformaticas.es seguimos el rastro del dinero digital, identificamos patrones y, crucialmente, localizar puntos donde los activos interactúan con servicios regulados o Exchanges

Utilizamos software especializado en análisis de blockchain, exploradores avanzados y bases de datos de inteligencia sobre criptoactivos para llevar a cabo nuestras investigaciones.

Reunión Previa Análisis Viabilidad: Concertaremos una reunión telemática en presencia de su abogad@ o no para que nos explique su caso y como se han producido los pagos a los ciberestafadores.
Encargo del Trabajo: Una vez hayamos estudiado que es viable, le pasaremos presupuesto y tras su aceptación nos pondremos en marcha con el analisis y rastreo de los fondos perdidos.
Emisión de Informe Pericial: En función del caso emitiremos un informe pericial o simplemente un documento con el diagrama del rastreo y las posibles billeteras en Exchanges Centralizados o Servicios con KYC de los estafadores.

PULSA PARA CONSULTA GRATUITA

¿Donde están mis bitcoins?

Este ha sido el título de mi ponencia impartida en C1b3rwall 2025, el Congreso de Ciberseguridad de la Policía Nacional celebrado en la Escuela Nacional de Policía de Avila del 3 al 6 de Junio 2025.

Fue un honor compartir con otros compañeros peritos y miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil una charla sobre técnicas de ocultación en Blockchain y Rastreo de fondos provenientes de Ciberestafas.